Introducción al Compliance

Introducción al Compliance

65,00 €

Este curso le dará al alumno una aproximación al Compliance o Cumplimiento Normativo, poniendo especial énfasis en delimitar el concepto, su origen e historia, así como abordando específicamente el Compliance Penal, incluyendo la responsabilidad penal de la persona jurídica, los delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica en España y los elementos básicos con los que debe contar un Sistema de Compliance para que sea eficaz en la prevención y control de riesgos penales.

Categoría: Etiqueta:

Descripción

  • Entender en qué consiste el Compliance, así como sus rasgos y elementos más importantes.
  • Conocer los principales riesgos penales que afectan a una persona jurídica, la legislación, jurisprudencia y doctrina más relevante en la materia.
  • Saber cómo establecer y qué debe abarcar un adecuado modelo de control y prevención de delitos en una organización.
  • Comprender la relación que existe entre ética y Compliance.
  • Identificar las obligaciones de las organizaciones en materia de Cumplimiento Normativo.

Carga lectiva

50 Horas

Duración

1 mes

Modalidad

online

Programa

  • TEMA 1 | ¿Qué es el Compliance? e?
  • TEMA 2 | Historia del Compliance, Orígenes y Fuentes
  • TEMA 3 | Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
  • TEMA 4 | Delitos comisibles por Persona Jurídica
  • TEMA 5 | Elementos básicos de un sistema de confianza I
  • TEMA 5 | Elementos básicos de un sistema de confianza II

Productos relacionados