Curso Superior en Gestión de la Inteligencia Económica y Empresarial

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Curso Superior en Gestión de la Inteligencia Económica y Empresarial

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Titulación

Universidad Católica de Murcia. UCAM

Modalidad

Online

Convocatorias

Octubre 2024

Duración

4 meses

ECTS

15

Precio

A Consultar

Abierta nueva convocatoria
Plazas limitadas

Presentación

La Inteligencia Económica se entiende como la que se ocupa de la obtención y el procesamiento de la información financiera, económica y empresarial de un Estado para permitir una eficaz salvaguarda de los intereses nacionales, tanto en el interior como en el exterior. La podríamos definir como el conjunto de acciones de búsqueda, análisis, tratamiento, difusión, uso y protección de las informaciones útiles a los diferentes actores económicos.

Este curso profundiza, además, en dar a conocer la importancia que ostenta el desarrollo de las labores de inteligencia que permite detectar y prevenir aquellas situaciones que amenazan la estabilidad económica de la sociedad sin olvidar los riesgos que puede asumir la persona jurídica como responsable penal de posibles actividades ilícitas cometidas en su seno, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales.

El estudio de las funciones y competencias que se atribuye el desarrollo de la Inteligencia Empresarial y Financiera permite consolidar el conocimiento interrelacionado del alcance de los movimientos financieros que pueden resultar de interés por los Estados para prevenir actividades perniciosas a la sociedad. Teniendo en cuenta la situación económica actual, los peligros y amenazas que surgen en el entorno estatal y empresarial, resulta imprescindible profundizar en materias relacionadas con el entorno socioeconómico en el que se integran las compañías para detectar y prevenir situaciones que las pueden desestabilizar.


  • Perfil del Alumno
  • Programa Académico
  • Material de Estudio
  • Titulación

Perfil del Alumno

  • El programa de este Curso Superior altamente especializado, está dirigido a aquellos profesionales que desean ampliar sus conocimientos, actualizar sus habilidades o adquirir nuevas competencias laborales relacionadas con el análisis de la información, evaluación de las amenazas y la detección y prevención de actividades ilícitas en las organizaciones donde desarrollan su labor.
  • Está recomendado, por ese motivo, a trabajadores vinculados con los departamentos jurídicos, recursos humanos, responsables de cumplimiento normativo, e integrantes del órgano de control interno en la prevención del blanqueo de capitales de las empresas.
  • Igualmente, a directores de seguridad, investigadores privados y profesionales del ámbito de la inteligencia y seguridad pública.

Asignatura ECTs
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y EXTERNA 3
Breve descripción de los principales conceptos de inteligencia
Técnicas de inteligencia para la planificación estratégica: Análisis interno
Técnicas de inteligencia para la planificación estratégica: Análisis externo
INTELIGENCIA ECONÓMICA Y COMPETITIVA 3
Seguridad económica y competitiva
Sistemas nacionales de inteligencia económica
Identificación de la información estratégica y los riesgos en la empresa
Amenazas internas en la empresa
Amenazas externas en la empresa
Inteligencia en la empresa
Estructuración de un sistema de Inteligencia Económica organizativo y funcional en la empresa
Proceso de producción de Inteligencia Económica en la empresa
Análisis económico forense
Límites constitucionales en el proceso de inteligencia económica
INTELIGENCIA EMPRESARIAL 3
El fraude empresarial externo
El fraude empresarial interno
INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 3
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Desarrollo de las investigaciones internas
Obtención de evidencias digitales, privacidad y su valor procesal
La entrevista con el sospechoso
La labor del detective privado
Los informes de investigación: Elaboración y contenido
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 3
Concepto
Fases del blanqueo de capitales
Sujetos obligados
Prevención: La diligencia debida
Las unidades de inteligencia financiera
Informes de inteligencia
Servicios de Inteligencia criminal de las FFCCS

Materiales del programa formativo

Doble Titulación

 

Con este Curso Superior en Gestión de la Inteligencia Económica y Empresarial, el alumno obtiene 15 créditos ECTS y titulación:

 Titulacion de Curso Superior por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y

Título Propio de INISEG

"Gestión de la Inteligencia Económica y Empresarial”

 

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