Impulsa tu perfil profesional y prepárate para liderar la prevención de riesgos legales y tecnológicos en organizaciones, en un contexto donde el cumplimiento normativo es clave para la sostenibilidad y reputación empresarial
Especialízate en el diseño, implantación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo con el Máster en Compliance Penal y Tecnológico. Este programa te prepara para prevenir riesgos legales y tecnológicos dentro de las organizaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en ámbitos como la ética empresarial, la protección de datos y la prevención del fraude.
¿Por qué estudiar este máster?
Podrás estudiar en modalidad 100 % online, con flexibilidad para compaginarlo con tu vida laboral.
Aprenderás a diseñar modelos de prevención de delitos en empresas, fortaleciendo la cultura de cumplimiento (compliance).
Te especializarás en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un área clave en el entorno corporativo actual.
Desarrollarás competencias en ciberdelincuencia, protección de datos y riesgos tecnológicos, cada vez más demandadas.
Formación orientada a roles como Compliance Officer, con visión práctica y profesional.
Prepárate para obtener certificaciones internacionales
Gracias a la colaboración con el Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), recibirás la preparación necesaria para optar a prestigiosas certificaciones profesionales que acreditan tus conocimientos y mejoran tu proyección laboral:
Certificado Internacional Compliance Officer (CICO).
Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®).
Especialízate en una de las áreas con mayor crecimiento profesional y conviértete en un referente en Compliance y prevención de riesgos
¿Qué es el Compliance?
Historia del Compliance, orígenes y fuentes
Responsabilidad penal de la persona jurídica
Delitos comisibles por persona jurídica
Elementos básicos de un Sistema Compliance I
Elementos básicos de un Sistema Compliance II
ECTS:
6
Evolución RSC y desarrollo sostenible
Principales estándares de sostenibilidad y RSC. Regulación en marcha
Estrategia, planificación, reporte y comunicación de la RSC Gestión y Herramientas de aplicación RSC
Normativa e iniciativas en el ámbito normativo relacionadas con RSC y sostenbilidad
Compromiso Ético en la gestión empresarial. Gobierno corporativo
El buen gobierno en Europa y en España
ECTS:
6
Conceptos y esquemas del Fraude
Modelos de Prevención de Delitos
Detección de la Corrupción y el Fraude
Investigaciones
Gestión de los Riesgos de Fraude
Buenas prácticas y normativa en la lucha contra la Corrupción y el Fraude
ECTS:
6
Entorno normativo y jurídico del blanqueo de capitales
Definición y tipo de actividades de blanqueo de capitales
Obligaciones y diligencia debida
Normativa penal y administrativa y directivas mundiales y Europeas
Blanqueo de capitales y tecnología
Financiación del terrorismo
ECTS:
6
Diagnóstico de riesgos y mapa de riesgos
Plan de acción e implementación
Mitigación de riesgos
Medidas disciplinarias
Figura del Compliance Officer
Supervisión de Compliance: Auditoría
ECTS:
6
Sector financiero y bancario
Sector asegurador
Sector sanitario
Sector Famacéutico
Compliance en Latinoamérica y EEUU
Compliance otros países Europa y resto del mundo
ECTS:
6
Ciberdelitos y modus operandi
Ciberterrorismo
Ciberdelincuencia organizada e investigación de delitos tecnológicos
Riesgos tecnológicos/Ciberriesgos
Sistemas de prevención tecnológica
Medidas de seguridad
ECTS:
6
GDPR y LOPDGDD
Medidas tecnológicas GDPR y LOPDGDD
Compliance tecnológico
Puntos clave a revisar
Planes de actuación y mejora
Mitigación de riesgos
ECTS:
6
Casos y estudio de éxito
Conducta con consumidores y usuarios
Derecho de la competencia
Propiedad industrial e intelectual
Compliance en el sector público
ISO 37301
ECTS:
6
ECTS:
6
ECTS:
60
Perfil del Alumno
Este programa está dirigido a profesionales y titulados que deseen especializarse en el ámbito del cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la prevención de delitos dentro de las organizaciones
Graduados y profesionales del Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Criminología, Ciencias Políticas y áreas afines.
Responsables de cumplimiento normativo, auditoría interna, control interno o gestión de riesgos que busquen actualizar y ampliar sus competencias
Directivos y mandos intermedios interesados en fortalecer los sistemas de gobierno corporativo y cumplimiento de sus organizaciones
Consultores, asesores jurídicos y profesionales que presten servicios relacionados con la gestión del riesgo, la ética empresarial o la prevención del fraude
Miembros de organismos públicos o privados que desempeñen funciones vinculadas al control, supervisión y cumplimiento regulatorio
Cualquier persona interesada en desarrollar una carrera profesional como Compliance Officer o especialista en cumplimiento normativo
Salidas Profesionales
La creciente complejidad normativa y la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno han convertido al Compliance en una de las áreas con mayor demanda de profesionales especializados. Al finalizar este programa, podrás desarrollar tu carrera en organizaciones públicas y privadas, despachos profesionales, consultoras y entidades reguladas
Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento Normativo
Técnico o especialista en Compliance y gestión de riesgos
Consultor en cumplimiento normativo, gobierno corporativo y ética empresarial
Responsable de prevención del fraude y anticorrupción
Especialista en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Auditor interno de sistemas de cumplimiento y control
Responsable de protección de datos y privacidad
Consultor en gestión de riesgos tecnológicos y ciberseguridad
Asesor jurídico especializado en Compliance Penal y corporativo
Responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y sostenibilidad
Analista de riesgos regulatorios y control interno
Investigador y gestor de incidentes relacionados con fraude corporativo
Titulaciones Obtenidas
Máster en Compliance Penal y Tecnológico
Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global
Act. Recovery Labs s.a. Cargo: Responsable de Laboratorio. Función: Coordinación del equipo técnico del laboratorio de recuperación de datos. Coordinar las relaciones con los distintos proveedores. Optimización y desarrollo de los procesos del laboratorio. Marcar las pautas de I+D en el ámbito de data recovery & forensics. Gestión documental y elaboración de informes. Responsable se los sistemas y parque de equipos y usuarios integrados del Directorio Activo Corporativo. LaCie s.a Cargo: Responsable Técnico para España y Latinoamérica. Función: Director Técnico del soporte a distribuidores y clientes finales para este fabricante de sistemas de almacenamiento y Monitores de diseño profesional. Responsable de Soporte Técnico Hotline y sistemas de consulta escrita Ticketing y e-mail. Responsable de Servicio Técnico, reparación en laboratorio, gestión de Incidencias y reparaciones con Central Europea. Soporte Preventa de productos, con Seminarios de formación y práctica a nuestros clientes, presenciales y tele-asistidos por Webex. I+D de los Productos en entornos Mac y PC. Responsable Helpdesk para el parque de equipos, usuarios y servidores integrados del Directorio Activo Corporativo dentro de la filial española. Cuellar Olivetti Cargo: Técnico de SAT Función: Servicio de asistencia técnica de los equipos Olivetti (Impresoras, PC´s, TPV´s, etc.…). Instalación y mantenimiento de Redes informáticas. Diseño de soluciones para nuestros clientes. PCMI Mayoristas Cargo: Técnico de Montaje y reparación de Ordenadores Función: Atención telefónica a los clientes Montaje reparación de Pc´s Universidad Politécnica Madrid Cargo: Maestro de Laboratorio Electroacústica Función: Mantenimiento de los laboratorios, diseño e integración de circuitos electrónicos en proyectos de I+D de la universidad y mantenimiento de los equipos necesarios para las prácticas de los alumnos.
INISEG, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, es una institución de formación online especializada en seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, criminología y relaciones internacionales. Con un modelo educativo flexible, contenidos actualizados y una comunidad internacional de estudiantes y profesionales, formamos a los especialistas que demanda el sector.