Descripción
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este curso se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Incluye las modificaciones que se establecen en el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, sobre las normas contra las prácticas de elusión fiscal.
Carga lectiva
50 Horas
Duración
1 mes
Modalidad
online
Programa
- TEMA 1 | Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- TEMA 2 | Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
- TEMA 3 | Organismos de regulación y supervisión
- TEMA 4 | Sujetos obligados
- TEMA 5 | Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
- TEMA 5 | Diligencia debida y comunicación de operaciones
- TEMA 6 | Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
- TEMA 7 | Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
- TEMA 8 | Supuestos o situaciones especiales
- TEMA 9 | Métodos de prevención y evaluación del riesgo
