Descripción
Carga lectiva
150 Horas
Duración
3 meses
Modalidad
online
Con este curso conseguirás
Entender en qué consiste el Compliance, así como
sus rasgos y elementos más importantes.
Conocer los principales riesgos penales que afectan a una persona jurídica, la legislación, jurisprudencia y doctrina
más relevante en la materia.
Saber cómo establecer y qué debe abarcar un adecuado modelo de control y prevención de delitos en una organización.
Comprender la relación que existe entre ética y Compliance.
Identificar las obligaciones de las organizaciones en materia de Cumplimiento Normativo.
Certificación
Al terminar el curso obtendrá el título propio INISEG
Introducción al Compliance.
Programa
- TEMA 1 | ¿Qué es el Compliance? e?
- TEMA 2 | Historia del Compliance, Orígenes y Fuentes
- TEMA 3 | Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
- TEMA 4 | Delitos comisibles por Persona Jurídica
- TEMA 5 | Elementos básicos de un sistema de confianza I
- TEMA 5 | Elementos básicos de un sistema de confianza II
